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LO DICE EL CÓDIGO PENAL: EL ORGANO DE ADMINISTRACIÓN ES RESPONSABLE

Lo dice el Código Penal: en caso de delito cometido por personas físicas integradas en la estructura de una entidad jurídica, el ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN y la ALTA DIRECCIÓN podrán ser responsables del mismo si no han implantado “modelos de organización y control adecuados”.

El pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor un amplio […]

30 noviembre 2015|

BLANQUEO DE CAPITALES: ¿ES USTED SUJETO OBLIGADO?

La Ley 10/2010 (y su Reglamento, aprobado mediante el Real Decreto 304/2014) definió en su momento que sujetos están obligados a aplicar los requisitos de PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

Los abogados lo son y se ven afectados por la Ley:

DIARIO DE MALLORCA 04/11/2015

La Audiencia de Palma ha absuelto al […]

30 noviembre 2015|