BLANQUEO DE CAPITALES: ¿ES USTED SUJETO OBLIGADO?
La Ley 10/2010 (y su Reglamento, aprobado mediante el Real Decreto 304/2014) definió en su momento que sujetos están obligados a aplicar los requisitos de PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
Los abogados lo son y se ven afectados por la Ley:
DIARIO DE MALLORCA 04/11/2015
La Audiencia de Palma ha absuelto al […]